Хроника событий
Версия для печати

В Петербурге трое членов ОПГ обналичили более 192 млн руб

24.04.2015
Источник информации: МТРК 'Мир'
Адрес новости: http://mir24.tv/news/incidentes/12472716



Санкт-Петербург, 24 апреля. В Санкт-Петербурге задержаны трое членов организованной преступной группы, обналичившей более 192 млн рублей, сообщает региональное СУ СКР.

Задержанные Александр Атаманов, Яна Бондаренко и Сергей Кузнецов создали ОПГ и в составе группы с января по ноябрь 2014 года реализовывали схему по незаконному обналичиванию денежных средств в банках Петербурга.

Они находили клиентов, которые хотели обналичить средства. Соучастники заключали договоры на реализацию металлолома и переводили деньги на счета подконтрольных фирм-однодневок, имеющих соответствующую лицензию. После этого злоумышленники получали в кредитных организациях наличные и под видом легальной деятельности передавали их клиентам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве задержан грабитель, пытавшийся обналичить 200 млн рублей

За свои услуги они получали не менее 5,5% комиссионных. Всего участники ОПГ обналичили более 192 млн рублей.

Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Все трое заключены под домашний арест.

Подробнее в сюжете Осторожно, мошенники!
Житель Белгорода украл и перепродал 14 вагонов
Мелкий шрифт в договорах может быть запрещен



Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Санкт-Петербург. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: www.piter-news.com

Все новости раздела




Другие новости раздела:

Каждый человек ежедневно сталкивается с потребностью использования моющих средств. Они нужны для мытья посуды, в период проведения влажной или генеральной уборки. ...
В последнее время игровые автоматы стали востребованными среди определенного круга людей. Конечно, они смогли оценить все качество игровой системы и уже смогли получить выгоду. ...
Рынок жилья не затихает никогда, причем, независимо от экономической, политической ситуации. Особенно актуально это для городов-миллионников, наподобие столицы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и некоторых других. ...
В зданиях с печным или каминным отоплением, в момент использования для отопления дров, угля на дымоходе образуется своеобразное отложение. ...